PROGRAMMA Le ultime indicazioni europee in tema di antiriciclaggio Valutazione del Rischio e Adeguata verifica della clientela Il titolare effettivo, come individuarlo: regole normative ed esempi illustrativi La Comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese La conservazione dei dati e delle informazioni: tra obbligo giuridico ed adempimento pratico Indici di anomalia: tra strumenti utili
PROGRAMMA Il GDPR e la normativa italiana: principi di rilevanza e coordinamento La Legittimità e la Liceità del trattamento del dato Le tipologie dei dati rilevanti ai fini della privacy Gli adempimenti privacy: informativa e consenso Gli adempimenti documentali: dall’organigramma al contratto con il responsabile esterno del trattamento dei dati Diritti degli interessati Misure tecniche
PROGRAMMA: Lo status di esportatore abituale: definizione, regole e condizioni. Plafond fisso e mobile. Plafond libero e vincolato. Le dichiarazioni d’intento: adempimenti in capo all’esportatore abituale e al suo fornitore. L’utilizzo del plafond e il relativo monitoraggio. Le variazioni in aumento e in diminuzione. Come gestire le ipotesi di splafonamento e le modalità di regolarizzazione.
PROGRAMMA La responsabilità amministrativa d’impresa I soggetti apicali I reati presupposto, l’interesse o il vantaggio per l’Ente L’analisi del sistema organizzativo e dell’attribuzione delle deleghe; L’individuazione e la mappatura dei processi sensibili e delle aree di rischio; L’impostazione della mappatura dei rischi dei reati presupposti. La gestione del Modello: Implementazione, Monitoraggio e Miglioramento Il Sistema
PROGRAMMA Il codice della crisi di impresa: gli assetti organizzativi per condurre l’attività aziendale La rilevazione tempestiva della crisi di impresa La definizione di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile Gli atti interni dell’organo amministrativo attestanti l’istituzione dell’assetto organizzativo Le pronunce giurisprudenziali in tema di adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili: indicazioni di conformità
PROGRAMMA: I redditi prodotti all’estero dal contribuente residente in Italia: regole di tassazione e quadri della dichiarazione dei redditi da compilare; focus sul credito d’imposta per redditi prodotti all’estero; I redditi prodotti in Italia dal contribuente residente all’estero: regole di tassazione e quadri della dichiarazione dei redditi da compilare; focus sulla residenza fiscale delle persone
Il corso rappresenta un’opportunità per entrare nella dimensione professionalizzata dell’utilizzo dei video e della ripersa cinematografica, esplorando il linguaggio audiovisivo in tutta la sua complessità e ricchezza.
I Dirigenti devono possedere una specifica formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatoria in accordo a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 e ulteriormente specificata, per contenuti e durata dei corsi, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. In particolare, chi assume il ruolo di dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo di base
PROGRAMMA: Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale e la compliance Profili soggettivi e cause di esclusione Contribuenti multiattività e attività complementari I dati precompilati Regole generali di compilazione e approfondimento dei quadri A, F e H Analisi del risultato: indici elementari di affidabilità ed indici di anomalia Regime premiale: vantaggi e limiti Adeguamento in dichiarazione
Corso breve di introduzione alla complessa materia del “diritto immobiliare”, trattando le tematiche relative alle compravendite immobiliari, ai contratti di godimento sui beni immobili (locazione, comodato, affitto di azienda), alle molteplici questioni condominiali ed alla disciplina del superbonus e del relativo contenzioso.
