PROGRAMMA

• Le ultime indicazioni europee in tema di antiriciclaggio
• Valutazione del Rischio e Adeguata verifica della clientela
• Il titolare effettivo, come individuarlo: regole normative ed esempi illustrativi
• La Comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese
• La conservazione dei dati e delle informazioni: tra obbligo giuridico ed adempimento pratico
• Indici di anomalia: tra strumenti utili per agevolare la valutazione dei professionisti e strumenti di individuazione delle SOS
• I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 01 gennaio 2024: Provvedimento UIF del 12/05/2023
• Il nuovo canale di comunicazione SOS del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 15 settembre 2023

CALENDARIO: 4 Dicembre 2023 orario 9:30-12:30 e 6 Dicembre 2023 orario 15:30-17:30

SEDE: APRI Formazione, Via L.L. Zamenhof, 100 – 36100 Vicenza oppure videoconferenza Zoom

CREDITI FORMATIVI

L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC.

Il programma dell’evento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui.

RELATORE
Dott. Onori Andrea

QUOTA DI ADESIONE
L’evento è gratuito con un limite massimo 25 iscrizioni in presenza e 100 in videoconferenza.