CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO, NEL FRATTEMPO E’ VALIDA L’ISCRIZIONE SUL NOSTRO SITO (vedi sotto).

Docenti: Avv. Daniele Campalto e Dott. Matteo Angi

PROGRAMMA

3) MODULO SPECIFICO PER COMMERCIALISTI E CDL: LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI E L’ACCESSO DELLA GDF
* Il Titolare effettivo:
– le definizioni del decreto antiriciclaggio
– gli orientamenti dei commercialisti e dei notai
– casistica: società di persone e di capitali, catene di controllo, trust, quote cointestate,
fondazioni, consorzi, ecc.
– le sorti del Registro dei Titolari Effettivi;
– come gestire le interposizioni fittizie
* L’ispezione antiriciclaggio da parte della GdF
– controlli preliminari
– accertamento di merito: verifica dei fascicoli antiriciclaggio e dell’archivio
– controllo di eventuali S.O.S. e Comunicazioni
– controllo e verifica della documentazione contabile dei clienti
– procedimento sanzionatorio: verbale di contestazione, provvedimento sanzionatorio e
attività difensiva
– esempi e casi pratici