15 dicembre 2020 dalle 15:00 alle 18:00

22 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 18:00

PROGRAMMA DEL CORSO:

• Inquadramento sistematico della norma e delle indicazioni di prassi
• Gli obblighi AML del Revisore
• L’adeguata verifica della clientela
• L’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
• Il Controllo costante
• L’obbligo di Conservazione
• La Segnalazione di Operazione Sospetta
• I reati presupposto: focus sulle situazioni di patologia aziendale
• Gli indici di anomalia
• Gli schemi di comportamento anomalo
• I Quaderni Antiriciclaggio dell’UIF
• Gli obblighi in capo all’Organo Amministrativo
• Registro Imprese: la Sezione speciale dei Titolari Effettivi

CREDITI FORMATIVI

L’evento è accreditato presso il CNDCEC.

CODICI MATERIA:

I codici materia sono disponibili al seguente link: https://www.formazionecommercialisti.org/evento/058370-la-normativa-antiriciclaggio.html

RELATORE:

• Dott. Andrea Onori

QUOTA DI ADESIONE:

€ 130,00+iva

Rimborsabile a fronte dell’iscrizione alla bilateralità (E.Bi.Pro e Cadiprof), è riconosciuto al datore di lavoro un rimborso di ammontare pari al 60 % del costo sostenuto (iva esclusa). Per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni, il rimborso è incrementato all’100%.Clicca qui

Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA – IBAN  IT 43 Q 02008 11820 000040015301

Il programma dell’evento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 ai ­ fini del riconoscimento dei crediti formativi annui.