CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO, NEL FRATTEMPO E’ VALIDA L’ISCRIZIONE SUL NOSTRO SITO (vedi sotto).

Docenti: Avv. Daniele Campalto e Dott. Matteo Angi

PROGRAMMA

1) MODULO GENERALE: INTRODUZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
* Inquadramento normativo e prospetti evolutivi alla luce dei recenti interventi dell’UE:
– Le direttive UE e il nuovo pacchetto antiriciclaggio
– il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
– le regole tecniche degli ordini professionali
– le linee guida della UIF e i recenti indicatori di anomalia
* L’importanza di adottare un sistema organizzativo antiriciclaggio:
– la nomina del responsabile antiriciclaggio
– la formazione dei dipendenti
– la distribuzione delle responsabilità
– l’autovalutazione periodica
– gli audit annuali
* I principali obblighi antiriciclaggio dei professionisti:
– l’identificazione del cliente e dei titolari effettivi
– la valutazione del rischio del cliente
– la corretta conservazione dei documenti
– procedure interne per l’identificazione delle operazioni sospette (Whistleblowing Antiriciclaggio)
– procedure interne relative all’uso improprio del contante