l’evento è SOLD OUT

per mettersi in lista d’attesa inviare una email a [email protected]

13 dicembre 2022 dalle 14:30 alle 17:30

In videoconferenza tramite la piattaforma Zoom

PROGRAMMA DEL CORSO:

Ore 14:30 – 17:30

1.Le ultime indicazioni europee in tema di antiriciclaggio;
2.Finalità e principi dell’antiriciclaggio;
3.Regole Tecniche, Linee Guida del CNDCEC;
4.Le procedure antiriciclaggio (organigramma e controlli interni, autovalutazione, formazione, adeguata verifica, conservazione, segnalazione):
-soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio;
-adeguata verifica: obblighi, contenuti e adempimenti;
-obblighi del cliente;
5.Individuazione del Titolare Effettivo;
6.Il Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio: un adempimento a cura degli amministratori;
7.Obblighi di segnalazione di operazioni sospette SOS;
8.Le nuove sanzioni in tema di SOS.

CREDITI FORMATIVI: L’evento è accreditato presso il CNDCEC.

CODICE MATERIA: https://www.formazionecommercialisti.org/odcecvi/

RELATORE: Dott. Andrea Onori

QUOTA DI ADESIONE: Gratuito

Il programma dell’evento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 ai ­ fini del riconoscimento dei crediti formativi annui.