In base all’articolo 37 comma 7 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni per la durata minima di 14 ore, adeguati alla natura
PROGRAMMA Il GDPR e la normativa italiana: principi di rilevanza e coordinamento La Legittimità e la Liceità del trattamento del dato Le tipologie dei dati rilevanti ai fini della privacy Gli adempimenti privacy: informativa e consenso Gli adempimenti documentali: dall’organigramma al contratto con il responsabile esterno del trattamento dei dati Diritti degli interessati Misure tecniche
PROGRAMMA Le ultime indicazioni europee in tema di antiriciclaggio Valutazione del Rischio e Adeguata verifica della clientela Il titolare effettivo, come individuarlo: regole normative ed esempi illustrativi La Comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese La conservazione dei dati e delle informazioni: tra obbligo giuridico ed adempimento pratico Indici di anomalia: tra strumenti utili
PROGRAMMA: Lo status di esportatore abituale: definizione, regole e condizioni. Plafond fisso e mobile. Plafond libero e vincolato. Le dichiarazioni d’intento: adempimenti in capo all’esportatore abituale e al suo fornitore. L’utilizzo del plafond e il relativo monitoraggio. Le variazioni in aumento e in diminuzione. Come gestire le ipotesi di splafonamento e le modalità di regolarizzazione.
PROGRAMMA La responsabilità amministrativa d’impresa I soggetti apicali I reati presupposto, l’interesse o il vantaggio per l’Ente L’analisi del sistema organizzativo e dell’attribuzione delle deleghe; L’individuazione e la mappatura dei processi sensibili e delle aree di rischio; L’impostazione della mappatura dei rischi dei reati presupposti. La gestione del Modello: Implementazione, Monitoraggio e Miglioramento Il Sistema
PROGRAMMA Il codice della crisi di impresa: gli assetti organizzativi per condurre l’attività aziendale La rilevazione tempestiva della crisi di impresa La definizione di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile Gli atti interni dell’organo amministrativo attestanti l’istituzione dell’assetto organizzativo Le pronunce giurisprudenziali in tema di adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili: indicazioni di conformità
PROGRAMMA: I redditi prodotti all’estero dal contribuente residente in Italia: regole di tassazione e quadri della dichiarazione dei redditi da compilare; focus sul credito d’imposta per redditi prodotti all’estero; I redditi prodotti in Italia dal contribuente residente all’estero: regole di tassazione e quadri della dichiarazione dei redditi da compilare; focus sulla residenza fiscale delle persone
