LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – Revisori Legali
15 dicembre 2020 dalle 15:00 alle 18:00 22 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 18:00 PROGRAMMA DEL CORSO: Inquadramento sistematico della norma e delle indicazioni di prassi Gli obblighi AML del Revisore L’adeguata verifica della clientela L’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo Il Controllo costante L’obbligo di Conservazione La Segnalazione di Operazione Sospetta I
€130