Quota di iscrizione
Gratuito
Durata
5 ore
Crediti formativi
5 crediti formativi
Programma
- Le ultime indicazioni europee in tema di antiriciclaggio
- Valutazione del Rischio e Adeguata verifica della clientela
- Il titolare effettivo, come individuarlo: regole normative ed esempi illustrativi
- La Comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese
- La conservazione dei dati e delle informazioni: tra obbligo giuridico ed adempimento pratico
- Indici di anomalia: tra strumenti utili per agevolare la valutazione dei professionisti e strumenti di individuazione delle SOS
- I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 01 gennaio 2024: Provvedimento UIF del 12/05/2023
- Il nuovo canale di comunicazione SOS del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 15 settembre 2023
Corsi in programma
ANTIRICICLAGGIO 12/2023
PROGRAMMA Le ultime indicazioni europee in tema di antiriciclaggio Valutazione del Rischio e Adeguata verifica della clientela Il titolare effettivo, come individuarlo: regole normative ed esempi illustrativi La Comunicazione del
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