PROGRAMMA Le ultime indicazioni europee in tema di antiriciclaggio Valutazione del Rischio e Adeguata verifica della clientela Il titolare effettivo, come individuarlo: regole normative ed esempi illustrativi La Comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese La conservazione dei dati e delle informazioni: tra obbligo giuridico ed adempimento pratico Indici di anomalia: tra strumenti utili