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SUMMARY:2° incontro _ MODULO SPECIFICO PER COMMERCIALISTI E CDL: L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE
DESCRIPTION:CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO\, NEL FRATTEMPO E’ VALIDA L’ISCRIZIONE SUL NOSTRO SITO (vedi sotto). \n  \nDocenti: Avv. Daniele Campalto e Dott. Matteo Angi \n  \nPROGRAMMA \n2) MODULO SPECIFICO PER COMMERCIALISTI E CDL: L’IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE E L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE\n* La valutazione del rischio di riciclaggio dei clienti:\n– il rischio inerente\, specifico ed effettivo;\n– la classificazione del cliente\n– le Linee Guida del CNDCEC e del CNOCDL: similitudini e differenze\n– esempi e casi pratici\n* Le operazioni sospette di riciclaggio:\n– analisi del provvedimento UIF 12.05.2023\n– i principali indicatori di anomalia rilevanti per i commercialisti e i CDL\n– i criteri per una corretta applicazione degli indicatori\n– esempi e casi pratici\n* La S.O.S.\n– quando procedere con la segnalazione\n– tutele del segnalante\n– come si effettua la segnalazione (esempi di uso del portale Ar-SoS e Infostat)\n– gli obblighi di riservatezza\n* La comunicazione al MEF:\n– limitazione all’uso del contante e titoli al portatore\, definizioni e soglie\n– identificazione delle violazioni (esempi di verbali GdF)\n– modalità e tempi per la comunicazione
URL:https://apriformazione.eu/corsi-in-programma/2-incontro-_-modulo-specifico-per-commercialisti-e-cdl-lidentificazione-delle-operazioni-sospette-e-lobbligo-di-segnalazione-e-comunicazione/
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