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SUMMARY:1° incontro _ MODULO GENERALE: INTRODUZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
DESCRIPTION:CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO\, NEL FRATTEMPO E’ VALIDA L’ISCRIZIONE SUL NOSTRO SITO (vedi sotto). \n  \nDocenti: Avv. Daniele Campalto e Dott. Matteo Angi \n  \nPROGRAMMA \n1) MODULO GENERALE: INTRODUZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI\n* Inquadramento normativo e prospetti evolutivi alla luce dei recenti interventi dell’UE:\n– Le direttive UE e il nuovo pacchetto antiriciclaggio\n– il D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.\n– le regole tecniche degli ordini professionali\n– le linee guida della UIF e i recenti indicatori di anomalia\n* L’importanza di adottare un sistema organizzativo antiriciclaggio:\n– la nomina del responsabile antiriciclaggio\n– la formazione dei dipendenti\n– la distribuzione delle responsabilità\n– l’autovalutazione periodica\n– gli audit annuali\n* I principali obblighi antiriciclaggio dei professionisti:\n– l’identificazione del cliente e dei titolari effettivi\n– la valutazione del rischio del cliente\n– la corretta conservazione dei documenti\n– procedure interne per l’identificazione delle operazioni sospette (Whistleblowing Antiriciclaggio)\n– procedure interne relative all’uso improprio del contante
URL:https://apriformazione.eu/corsi-in-programma/antiriciclaggio-regole-responsabilita-e-soluzioni-operative/
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