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SUMMARY:LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - Revisori Legali
DESCRIPTION:15 dicembre 2020 dalle 15:00 alle 18:00  \n22 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 18:00 \nPROGRAMMA DEL CORSO: \n\nInquadramento sistematico della norma e delle indicazioni di prassi\nGli obblighi AML del Revisore\nL’adeguata verifica della clientela\nL’identificazione del cliente\, dell’esecutore e del titolare effettivo\nIl Controllo costante\nL’obbligo di Conservazione\nLa Segnalazione di Operazione Sospetta\nI reati presupposto: focus sulle situazioni di patologia aziendale\nGli indici di anomalia\nGli schemi di comportamento anomalo\nI Quaderni Antiriciclaggio dell’UIF\nGli obblighi in capo all’Organo Amministrativo\nRegistro Imprese: la Sezione speciale dei Titolari Effettivi\n\nCREDITI FORMATIVI \nL’evento è accreditato presso il CNDCEC. \nCODICI MATERIA: \nI codici materia sono disponibili al seguente link: https://www.formazionecommercialisti.org/evento/058370-la-normativa-antiriciclaggio.html \nRELATORE:  \n\nDott. Andrea Onori\n\nQUOTA DI ADESIONE:  \n€ 130\,00+iva  \nRimborsabile a fronte dell’iscrizione alla bilateralità (E.Bi.Pro e Cadiprof)\, è riconosciuto al datore di lavoro un rimborso di ammontare pari al 60 % del costo sostenuto (iva esclusa). Per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni\, il rimborso è incrementato all’100%.Clicca qui \nDa versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA – IBAN  IT 43 Q 02008 11820 000040015301 \nIl programma dell’evento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 ai ­ fini del riconoscimento dei crediti formativi annui.
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