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SUMMARY:ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI
DESCRIPTION:Il seminario ha lo scopo di esaminare le nuove normative sull’antiriciclaggio alla luce del D. lgs 231/2007 che prevede all’articolo 54 l’obbligo per i professionisti di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. \nPROGRAMMA: \n\nI Principi generali della normativa: il D.lgs. 231/2007 e le previsioni della IV direttiva antiriciclaggio;\nLa V Direttiva antiriciclaggio;\nPanoramica sulla documentazione di prassi e di controllo (UIF\, Comitato sicurezza finanziaria\, MEF\, Circolari Guardia di Finanza);\nGli adempimenti fondamentali alla luce delle nuove Regole Tecniche:\nApproccio basato sul rischio: il sistema normativo caratterizzante;\nLa valutazione del rischio: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 1;\nL’adeguata verifica: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 2;\nL’obbligo di conservazione: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 3;\nFocus sul fascicolo antiriciclaggio del cliente;\nFocus sul controllo costante;\nIl sospetto\, gli indicatori di anomalia\, gli schemi di comportamento anomalo;\nLe SOS: accorgimenti operativi.\n\nRELATORE: Dott. Onori Andrea \nSEDE: Proservizi srl\, Via L.L. Zamenhof 100 – 36100 Vicenza \nQUOTA DI ADESIONE: € 100\,00+iva (Tot. € 122\,00) \nLa quota è comprensiva di attestato di partecipazione\, delle esercitazioni\, verifica finale\, del materiale didattico.
URL:https://apriformazione.eu/corsi-in-programma/antiriciclaggio-per-gli-studi-professionali/
LOCATION:Apri Formazione Srl\, Via L.L. Zamenhof n.100 int.20\, Vicenza\, Vicenza\, 36100\, Italia
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